Преступление века: как семейная пара украла крипты на $4,6 млрд
Как хакеры обвалили две крупные криптобиржи
Как пишет Time, уже в 2010 году биткоин стал инструментом для ведения незаконной деятельности: наркоторговли, ухода от налогов, спекуляций на международных рынках и обхода традиционных финансовых институтов. Расцвет крипты только начинался, а отсутствие регулирования привлекало многих инвесторов, но в то же время делало биржу уязвимой для атак.
В 2014 году хакеры, которых до сих пор не удалось найти, обнаружили лазейки в системе безопасности самой первой криптобиржи Mt.Gox. Через некоторое время оттуда украли $500 млн, а сама платформа рухнула. Спустя два года пострадала еще одна крупная биржа — Bitfinex. Как раз к этой атаке, по версии следствия, причастны Илья Лихтенштейн и Хизер Морган.
Мошенники совершили 2 тыс. транзакций на общую сумму $77 млн или около 120 тыс. биткоинов по тогдашнему курсу. Переводы подтвердили с разных аккаунтов, а все деньги поступили на один кошелек. Кошелек в криптомире — это что-то вроде децентрализованного банковского аккаунта в блокчейне, уникального для каждого пользователя. Сложность взаимодействия с этим кошельком заключается в том, что он не обязательно связан с реальной личностью человека.
После краха Bitfinex стоимость биткоина на рынке в считанные часы упала на 20%. Если бы взломщики сразу сняли большую сумму, это вызвало бы много подозрений, поэтому основную часть украденной криптовалюты просто оставили на счете, чтобы дождаться повышения ее стоимости.
По данным следствия, в начале 2017 года небольшие суммы все-таки начали выводить через AlphaBay, обменный пункт в даркнете. Его часто использовали для сделок с наркотиками, оружием и другими незаконными товарами. Таким образом, мошенникам удавалось скрыть следы перевода и положить деньги на другой кошелек.
По словам одного из экспертов, отслеживающего переводы, когда правоохранительные органы закрыли AlphaBay, транзакции производили через русскоязычную торговую площадку Hydra. Позже мошенники перешли на Wasabi Wallet, где можно было совершать переводы методом «совместного присоединения», который позволяет проводить сделки анонимно. В то время это были самые современные методы отмывания денег.
Куда попала украденная крипта
8 февраля 2022 года на Манхеттене задержали супружескую пару — Илью Лихтенштейна и Хизер Морган. Лихтенштейн — гражданин России и США. В судебных документах также упоминается его псевдоним «Голландец». Мужчина называет себя технологическим предпринимателем. Его жена Хизер Морган — гражданка США. В Twitter Морган описывает себя как «серийного предпринимателя» и «комедийного рэпера». Она действительно записывала рэп под ником Razzlekhan. А еще писала тексты для Forbes Woman и для Inc. Иронично, что в одной из статей для Forbes Хизер Морган как раз писала о том, как уберечь свои цифровые счета от мошенников в связи с распространением кибератак во время пандемии.
Доказательств того, что именно Лихтенштейн и Морган взломали платформу Bitfinex, пока нет. Тем не менее, согласно документам, семейная пара получила доход с украденных биткоинов. Оказалось, что несанкционированные транзакции отправляли крипту на цифровой кошелек Лихтенштейна.
Получив доступ к файлам Ильи Лихтенштейна, следствие выяснило, что за пять лет с момента взлома Bitfinex около 25 тыс. украденных биткоинов были переведены на финансовые счета, принадлежавшие супружеской паре. Узнать это удалось благодаря блокчейну — электронной книге, которая фиксирует каждое перемещение биткоина на другой цифровой кошелек. Часть полученных денег Лихтенштейн и Морган потратили на золото, NFT и подарочную карту Walmart.
В 2016 году с Bitfinex пропало около 120 тыс. биткоинов, что по нынешнему курсу составляет около $4,6 млрд. Следствию удалось вернуть 94 тыс. Сейчас эта сумма составляет более $3,6 млрд.
Лихтенштейна и Морган обвиняются в заговоре с целью отмывания денег: по этой статье им грозит до 20 лет лишения свободы. Также следствие предъявило им обвинение в обмане Соединенных Штатов. Максимальное наказание за это — до пяти лет лишения свободы. В правоохранительных органах уверены, что дело Лихтенштейна и Морган — пример того, что криптовалюта не станет убежищем для отмывания денег или зоной беззакония в финансовой системе страны. Неделю спустя ареста, в День святого Валентина, суд разлучил пару аферистов: Морган выпустили под залог, тогда как Лихтенштейн остался под стражей. Следствие продолжается.